金融界5月(yuè)7日消息 雪松(sōng)系正式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众号(hào)消息，广州市公安局黄(huáng)埔区分局依法(fǎ)对雪松(sōng)控股集团有限公司下属(shǔ)的广(guǎng)东圆方投资有限公(gōng)司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据(jù)通(tōng)告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人(rén)采取刑事强制措(cuò)施；已依法提(tí)取相关涉案(àn)数据(jù)，并已委托专业机构(gòu)进行独(dú)立鉴定(dìng)和司法审(shěn)计；已对涉案相(xiāng)关(guān)资产予以查封、扣押、冻结。公(gōng)安(ān)机(jī)关敦(dūn)促(cù)涉案(àn)公司相关责任人员主动配合(hé)调查，积极退缴违(wéi)法(fǎ)所得。中国欠别国钱吗对于主动投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告(gào)中信息有限(xiàn)，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某是不是雪(xuě)松系实控人(rén)张(zhāng)劲尚(shàng)不(bù)得而知。

　　日前雪松控股有多位核心(xīn)高管被控制

　　日(rì)前雪松(sōng)控股被爆有多位核(hé)心高管被控制，其(qí)中(zhōng)之一(yī)是曾(céng)任雪(xuě)松控(kòng)股副总裁的(de)林伟龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍(shāo)早前爆出雪松控(kòng)股集(jí)团有限公司高管、齐(qí)翔腾(téng)达董事陈(chén)晖失联后，雪松控股还有多(duō)名原高管(guǎn)、现高管(guǎn)与陈晖一同于半年前被控制，其中包括原(yuán)雪松控(kòng)股副(fù)总裁、雪(xuě)松(sōng)控股二(èr)号(hào)人物林伟龙，以及曾在集团内主管(guǎn)资金(jīn)的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉众集资，二是过手(shǒu)资金拿回扣。另外(wài)，林伟(wěi)龙还可能涉及集(jí)中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪(xuě)发(fā)和(hé)齐翔腾达股(gǔ)票(piào)，知情(qíng)人士(shì)向记者透露，林伟(wěi)龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导(dǎo)致雪松(sōng)的资金受(shòu)到(dào)严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告称(chēng)，公(gōng)司(sī)董事陈晖(huī)失联。近日，公司工作人(rén)员多次通过电话、微信等(děng)方式(shì)与公司董事(shì)陈晖联系，均无法(fǎ)与其本人取得联系。公司已向(xiàng)陈晖(huī)的工作单位联系询问其现状，截至(zhì)目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确定(dìng)陈晖(huī)失联(lián)的具(jù)体(tǐ)原因(yīn)。截(jié)至本(běn)公告披露日，公司董事会仍有(yǒu)8名董事正常履(lǚ)职(zhí)。董事陈(chén)晖(huī)失联不会导致公(gōng)司董事会成员低于法定最低(dī)人数，不会对公司董(dǒng)事会的运作和公司的(de)正常(cháng)经营(yíng)产(chǎn)生影响(xiǎng)，公(gōng)司(sī)的(de)经营管理一(yī)切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其(qí)于1997年在(zài)广(guǎng)州创立雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)，随着公(gōng)司发展壮大(dà)，巅峰时期的雪松控股(gǔ)旗下有着上市公(gōng)司(sī)雪松(sōng)发展(zhǎn)、齐(qí)翔(xiáng)腾(téng)达等企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉能可”的(de)雪松系起家于贸易融资(zī)，在企业规模的扩大(dà)之后(hòu)，却因贸然大举介入(rù)金融行业(yè)，举债加(jiā)杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无法偿付债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出(chū)雪松信托200亿供应链(liàn)金融产品底层资(zī)产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗下(xià)销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向(xiàng)超(chāo)过8000名投资(zī)人发(fā)行超过350余只理(lǐ)财产(chǎn)品(pǐn)，总(zǒng)规模超过200亿元。相关(guān)理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自(zì)融”嫌疑。而相关资(zī)金募(mù)集方、名义融资人，大多人去楼空，投资者(zhě)追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股集团旗下(xià)的雪松信托同样引(yǐn)起监管(guǎn)部(bù)门的关注，目前公安(ān)经侦专案(àn)组与银保监工作组正(zhèng)同步进(jìn)行调查。据了解，江西省公(gōng)安厅(tīng)经侦总(zǒng)队已于2022年底(dǐ)成(chéng)立专案组调查雪松信(xìn)托。与此同时，江(jiāng)西省银保监局也成立了工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士(shì)透(tòu)露(lù)，公安经侦专案组与银保监工作组均在(zài)调查雪松(sōng)控股(gǔ)进(jìn)驻之后信托公司的违法违规及潜(qián)在风险情况。

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