金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日(rì)下午(wǔ)，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众号消息，广州市(shì)公(gōng)安局黄埔区分局依法对雪(xuě)松控(kòng)股集团有限公司(sī)下属的广东圆方投资有限公司(sī)等涉嫌(xián)非(fēi)法吸收公众存(cún)款立案查(chá)处。

　　根据通告(gào)，公安机关已对主要犯罪嫌(xián)疑(yí)人(rén)张某等(děng)人采(cǎi)取刑事强制措(cuò)施；已依法(fǎ)提(tí)取(文言文许行原文及翻译注释，文言文许行原文及翻译及注释qǔ)相关涉案数据，并已委托专业机(jī)构进行独立鉴(jiàn)定和司法审计；已对涉案相(xiāng)关资(zī)产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安(ān)机(jī)关(guān)敦促涉案公司相关(guān)责任人员(yuán)主动配(pèi)合调查，积极退缴违(wéi)法(fǎ)所得。对于主动投案、退赃(zāng)退赔(péi)、认(rèn)罪悔罪的，可以依(yī)法从轻处罚(fá)。

　　值得(dé)注(zhù)意的是(shì)，通告中(zhōng)信息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人(rén)张某是不(bù)是雪(xuě)松系实控人张(zhāng)劲(jìn)尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松控股有多(duō)位(wèi)核心高管(guǎn)被控制

　　日(rì)前雪(xuě)松控股被爆有多位核心高管被控(kòng)制(zhì)，其中之一是曾任雪松控股副总裁(cái)的林(lín)伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达(dá)董事陈晖(huī)失(shī)联后，雪松控股还有多名原(yuán)高管(guǎn)、现高管与陈晖一同于半年前(qián)被控制，其中包(bāo)括原雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在(zài)集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一是涉众集(jí)资，二是过手(shǒu)资金拿回扣。另(lìng)外，林(lín)伟龙还可(kě)能涉及集(jí)中交易雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪(xuě)发和齐(qí)翔腾(téng)达股票，知情人士向记(jì)者(zhě)透(tòu)露(lù)，林伟(wěi)龙可能涉及(jí)到(dào)使用场外高杠杆配资，交易失败，导(dǎo)致雪松的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发(fā)布公告称，公司董事陈晖(huī)失联(lián)。近日，公司工作人员多次通过电话、微信等(děng)方式与(yǔ)公司董事陈晖联(lián)系(xì)，均无(wú)法与其(qí)本人取得(dé)联(lián)系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现状，截至(zhì)目前，公(gōng)司(sī)尚未收到(dào)陈晖工(gōng)作单位的回(huí)复，无(wú)法确定陈晖失联的具体原因(yīn)。截至本(běn)公告(gào)披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事(shì)陈晖失联不会导致公司董事会成员低(dī)于法定最低(dī)人数，不会对公司董事会的运(yùn)作和公司的正常经营产生影响，公司的经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年(nián)在广(guǎng)州创立雪松(sōng)控(kòng)股，随着公司发展壮大，巅(diān)峰时期(qī)的雪松控股(gǔ)旗(qí)下有着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可(kě)”的雪(xuě)松系起家于(yú)贸(mào)易融资，在(zài)企业(yè)规模(mó)的扩大之后(hòu)，却(què)因贸然(rán)大(dà)举(jǔ)介入金融行业，举(jǔ)债加杠杆(gān)，发理财产品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出(chū)雪松文言文许行原文及翻译注释，文言文许行原文及翻译及注释信托(tuō)200亿供应链金(jīn)融(róng)产品底层资产虚无，公(gōng)司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股(gǔ)通过旗(qí)下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人发行超过350余只理财产品(pǐn)，总规(guī)模超过200亿元。相关理财产品的(de)底层资产(chǎn)涉(shè)嫌虚假(jiǎ)“空转”，并(bìng)存(cún)在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募(mù)集方、名义融(róng)资人，大(dà)多人去(qù)楼空，投资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松信托同(tóng)样引起监管部门的(de)关注，目前(qián)公安(ān)经侦专案组与(yǔ)银保(bǎo)监(jiān)工作组正同步进行调查。据了解(jiě)，江西省公(gōng)安厅(tīng)经侦总(zǒng)队(duì)已(yǐ)于2022年底成立专案组调(diào)查(chá)雪松(sōng)信托。与此(cǐ)同(tóng)时，江西省银保(bǎo)监局也成立了工(gōng)作组调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经侦专案组与银(yín)保(bǎo)监工作组(zǔ)均(jūn)在调查雪松控股进驻之后信托(tuō)公司的违(wéi)法违(wéi)规及(jí)潜在风险情况。

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