金融界5月(yuè)7日消息(xī) 雪松系正(zhèng)式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔(pǔ)公安”微信公众号消息，广州市公安(ān)局(jú)黄埔(pǔ)区(qū)分局依法对(duì)雪松控股(gǔ)集团(tuán)有限公司下属的(de)广东圆方投资有限公(gōng)司等涉嫌非法(fǎ)吸收公(gōng)众存款立(lì)案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对主要犯罪嫌(xián)疑人张某等人采取刑事强制措施；已依法(fǎ)提取相(xiāng)关涉案数据，并已委(wěi)托专业机构进行独(dú)立鉴定和司法审计；已(yǐ)对涉案相关(guān)资产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安(ān)机关敦(dūn)促涉案公司相(xiāng)关责任人员主动(dòng)配合调查，积极退缴(jiǎo)违法(fǎ)所得(dé)。对于主动(dòng)投(tóu)案、退赃(zāng)退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法(fǎ)从轻(qīng)处(chù)罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告中信息有(yǒu)限，主要犯罪(zuì)嫌疑人(rén)张某是(shì)不是雪松(sōng)系实控人(rén)张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前(qián)雪松控股有多位核(hé)心高管(guǎn)被控(kòng)制

　　日(rì)前雪松控股被爆有多位核(hé)心高管被控制，其中之一是曾任(rèn)雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股集团有限公司高(gāo)管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失(shī)联(lián)后，雪(xuě)松控股还有多(duō)名原高管、现高管与陈(chén)晖(huī)一(yī)同于半(bàn)年前被控制，其(qí)中包(bāo)括原雪松控股副总裁、雪松控股二(èr)号(hào)人物林伟龙(lóng)，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是(shì)涉众集资，二是过(guò)手资金拿回(huí)扣。另外，林伟龙还可(kě)能涉及集(jí)中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人(rén)士向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资(zī)金受(shòu)到严102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公告(gào)称，公(gōng)司董事(shì)陈晖失联。近日(rì)，公司工作人员(yuán)多次通过电话、微信等(děng)方式与公司董事(shì)陈(chén)晖联系，均无法与其本人取得联系。公司已(yǐ)向陈(chén)晖(huī)的工作单位联系询问其现状，截至目(mù)前，公(gōng)司尚未收到陈(chén)晖工(gōng)作(zuò)单位的回复，无法确(què)定陈晖失联的具(jù)体原因。截(jié)至本公告(gào)披露日，公司董(dǒng)事会仍有8名董(dǒng)事正常履职(zhí)。董事陈晖失联不会(huì)导致公司董事(shì)会(hu102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码ì)成员低于法定最低人(rén)数(shù)，不会对公司董事会的运作和公(gōng)司的正常经营产生影(yǐng)响(xiǎng)，公(gōng)司的(de)经营管理一(yī)切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为(wèi)张劲，其于1997年(nián)在广州创立(lì)雪(xuě)松控股，随着(zhe)公(gōng)司发展壮大，巅峰时(shí)期的(de)雪松控(kòng)股旗下有着上市公(gōng)司雪松发(fā)展、齐翔腾达等企业(yè)。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的(de)雪松系起家于贸(mào)易(yì)融资，在企业规模的扩大之后(hòu)，却(què)因贸然大(dà)举介入金融(róng)行(xíng)业，举(jǔ)债(zhài)加杠(gāng)杆，发理财产品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎(yíng)来了(le)暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指出雪松(sōng)信托200亿供应链金融产品底层(céng)资产虚(xū)无，公司(sī)涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发行超过350余只理财(cái)产(chǎn)品，总规模超过200亿元。相关理(lǐ)财产品的底层(céng)资产(chǎn)涉(shè)嫌(xián)虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑(yí)。而相关资金募集方、名义融资人，大多人(rén)去楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股(gǔ)集团旗下的雪松(sōng)信托同(tóng)样引(yǐn)起监管(guǎn)部门的关注，目前(qián)公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作组正同(tóng)步进(jìn)行(xíng)调查。据了解(jiě)，江(jiāng)西(xī)省公安(ān)厅(tīng)经侦总(zǒng)队已于2022年底成(chéng)立专案组调(diào)查雪松信托。与(yǔ)此同(tóng)时，江(jiāng)西省银保监局(jú)也成立了工作组(zǔ)调查雪松信(xìn)托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦专案组与(yǔ)银保监工作组均(jūn)在调查雪松控股进驻之后信托公司的(de)违法违规及潜在风险情况(kuàng)。

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