金(jīn)融界5月(yuè)7日(rì)消息 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广(guǎng)州黄(huáng)埔公(gōng)安”微信公众(zhòng)号消息，广州市(shì)公安局黄埔(pǔ)区分局依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有(yǒu)限(xiàn)公司等涉嫌非法吸收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强(qiáng)制措施；已依法提取相关涉案数据，并已(yǐ)委托(tuō)专业机(jī)构进行独立(lì)鉴定和司法审计；已对涉(shè)案相关资产予以查(chá)封、扣(kòu)押、冻结。公安机(jī)关敦促涉案(àn)公司相关责任人员主动配合(hé)调查，积极退缴违法所得。对于主动投(tóu)案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通告中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不(bù)是雪(xuě)松(sōng)系实控人张劲尚(shàng)不得而(ér)知。

　　日(rì)前雪(xuě)松控股(gǔ)有多位(wèi)核心(xīn)高管被(bèi)控(kòng)制

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股被(bèi)华大基因是国企吗爆有多(duō)位核心高(gāo)管被控制，其中之一(yī)是(shì)曾任雪松控股(gǔ)副总裁的(de)林伟龙。

　　据(jù)第一财经(jīng)报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松(sōng)控股还有多名原高管、现高管与陈晖一(yī)同于半(bàn)年前被控(kòng)制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人(rén)物林伟龙，以及曾(céng)在集团内主管资金的头号人物谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集(jí)资，二是过手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可能涉(华大基因是国企吗shè)及集(jí)中交(jiāo)易雪松控股旗下两(liǎng)家(jiā)上市(shì)公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知情(qíng)人士向记者(zhě)透露(lù)，林(lín)伟龙可能涉及(jí)到使用场外高杠(gāng)杆配资(zī)，交(jiāo)易失败，导致雪(xuě)松的(de)资金受到(dào)严重(zhòng)亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发(fā)布(bù)公告称(chēng)，公司董事(shì)陈晖失联(lián)。近日(rì)，公司工作人员多(duō)次通过电话、微信等(děng)方式(shì)与公司董事陈晖(huī)联系，均无法与(yǔ)其本人取(qǔ)得(dé)联系(xì)。公司(sī)已向陈晖的工作单位联系(xì)询问其现状，截至目前，公司尚未收到(dào)陈晖工作单位的回复(fù)，无法确(què)定陈晖失联的具(jù)体原(yuán)因。截至本公(gōng)告披露日(rì)，公司董事(shì)会(huì)仍有8名董(dǒng)事正常履职。董(dǒng)事陈(chén)晖失联(lián)不会导致公(gōng)司董事会成员低(dī)于法定最低人数(shù)，不会对公(gōng)司董事会的运作和公司(sī)的正常(cháng)经营产生影响(xiǎng)，公司的经营(yíng)管(guǎn)理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人(rén)为张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰(fēng)时(shí)期的雪(xuě)松控(kòng)股旗下有着上市(shì)公司(sī)雪(xuě)松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易(yì)融资，在(zài)企业规模的扩大之后，却因贸(mào)然大举(jǔ)介入(rù)金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理财产品，最(zuì)终无法偿付(fù)债(zhài)务(wù)，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出(chū)雪松信(xìn)托(tuō)200亿供应(yīng)链金融产品(pǐn)底层资(zī)产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股通过旗(qí)下销售团队、线上APP等(děng)渠道(dào)，向(xiàng)超过8000名(míng)投资(zī)人发行超(chāo)过350余只理财产品，总规模超(chāo)过200亿(yì)元(yuán)。相关理财产(chǎn)品的底(dǐ)层资产涉嫌虚(xū)假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集方、名义融(róng)资人，大多人去(qù)楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控(kòng)股集团旗下的雪松(sōng)信托(tuō)同样引起监管部门的关(guān)注，目前(qián)公安经侦专案组与银保(bǎo)监(jiān)工作组正同步进(jìn)行调查(chá)。据了解，江(jiāng)西省(shěng)公安(ān)厅经侦(zhēn)总(zǒng)队已(yǐ)于2022年底成立专案组调查雪松信托。与(yǔ)此同(tóng)时，江西省银保监(jiān)局也成立了(le)工作组(zǔ)调(diào)查雪松(sōng)信托。

　　知情(qíng)人士(shì)透露，公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作组均在调查(chá)雪松控(kòng)股进驻之(zhī)后信托公司的违法(fǎ)违规及(jí)潜在风(fēng)险情(qíng)况。

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