金融界5月(yuè)7日消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄(huáng)埔公安(ān)”微信公众号消息，广(guǎng)州市公安(ān)局黄埔区(qū)分局依法对雪松控股集(jí)团有(yǒu)限公司下属的(de)广东圆(yuán)方投资有限公司(sī)等涉嫌非法(fǎ)吸收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根(gēn)据通告，公安机(jī)关已对主要犯罪嫌疑人张某等(děng)人采取刑事(shì)强制(zhì)措(cuò)施(shī)；已依法提取相关(guān)涉案数据，并已委(wěi)托专业机构进行独立(lì)鉴定(dìng)和(hé)司法审(shěn)计；已对涉(shè)案相(xiāng)关(guān)资产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安机(jī)关敦促(cù)涉案公司相关责任人员(yuán)主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的(de)，可以依法从(cóng)轻处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)是不是雪(xuě)松系实(shí)控人张劲(jìn)尚不(bù)得而知(zhī)。

　　日前(qián)雪松控股(gǔ)有(yǒu)多位核心(xīn)高管被控制

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多位核心(xīn)高(gāo)管被控制，其中之一是曾任雪松控股副(fù)总裁的林(lín)伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍早前(qián)爆出雪松(sōng)控股集团(tuán)有(yǒu)限公(gōng)司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖(huī)失联(lián)后，雪(xuě)松控股还有多名原高(gāo)管(guǎn)、现高(gāo)管与陈晖(huī)一(yī)同于(yú)半年前被(bèi)控制，其中包括原雪(xuě)松控股副总裁、雪松(sōng)控股二号人物林(lín)伟龙，以及曾在集(jí)团(tuán)内(nèi)主管资(zī)金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉(shè)案情，一(yī)是涉(shè)众集资，二(èr)是过(guò)手资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可(kě)能涉及(jí)集中交易雪(xuě)松控股旗(qí)下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知情人士向记者(zhě)透露，林伟(wěi)龙可能(néng)涉及(jí)到使用场外(wài)高杠杆(gān)配资，交易失败，导致(zhì)雪松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公(gōng)告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过电话、微信(xìn)等方式与公(gōng)司董事陈晖联系，均无法与其本人(rén)取(qǔ)得(dé)联系。公(gōng)司已向陈晖的工作单位联系询问其现(xiàn)状，截(jié)至目前，公司尚未收到陈晖工作单(dān)位的回复，无法确定陈(chén)晖(huī)失联的具体(tǐ)原因。截(jié)至本(běn)公告披露日(rì)，公司董事会仍有(yǒu)8名董(dǒng)事正(zhèng)常履(lǚ)职。董事陈晖失联不会导(dǎo)致(zhì)公司董事会成员(yuán)低于法定最低人数，不会对(duì)公司董事会的运作(zuò)和公司的正常经营产生影响，公(gōng)司的经营管理一切(qiè)正常。

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　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其于1997年在(zài)广(guǎng)州创立(lì)雪(xuě)松(sōng)控咋能把自己弄成小喷泉呢，如何把女朋友弄成小喷泉股，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅(diān)峰时(shí)期(qī)的(de)雪松控股旗下有(yǒu)着上市公司雪(xuě)松发展(zhǎn)、齐(qí)翔腾达(dá)等企(qǐ)业。梦(mèng)想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪松系(xì)起家(jiā)于贸易融资(zī)，在(zài)企业规模的扩(kuò)大之后(hòu)，却因贸然(rán)大举介(jiè)入金融行业(yè)，举(jǔ)债加杠杆，发理财产品，最(zuì)终无法偿付债(zhài)务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出(chū)雪松(sōng)信托200亿(yì)供(gōng)应链(liàn)金融产品底(dǐ)层资(zī)产(chǎn)虚无，公司涉(shè)嫌(xián)自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通(tōng)过旗(qí)下销售团队、线上(shàng)APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人发行超过350余(yú)只理财产(chǎn)品，总规模(mó)超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并(bìng)存(cún)在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募(mù)集方、名(míng)义融资人(rén)，大多人去楼(lóu)空(kōng)，投资者追讨无(wú)门(mén)。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗下的雪松信托同样引起监管部门的(de)关(guān)注，目(mù)前公安经侦专(zhuān)案(àn)组与银(yín)保监工作(zuò)组正同步进行(xíng)调(diào)查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托(tuō)。与此同时，江西省银保监局也成立了(le)工作组调(diào)查雪松信托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经(jīng)侦专(zhuān)案组与银保监工作组均在调查雪松(sōng)控股进驻之(zhī)后信托公司的违法违规及潜在(zài)风(fēng)险情况。

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