金融(róng)界5月(yuè)7日消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公(gōng)众号消(xiāo)息(xī)，广(guǎng)州(zhōu)市公安局(jú)黄埔区分局依法(fǎ)对雪(xuě)松控股集团有限公(gōng)司下属(shǔ)的(de)广(guǎng)东圆方(fāng)投资有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公(gōng)众存款立案查处。

　　根(gēn)据通告，公安机关(guān)已对主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张某等人(rén)采(cǎi)取刑事强制措施；已依法提取相关涉案(àn)数(shù)据(jù)，并(bìng)已委托专(zhuān)业机构(gòu)进行(xíng)独立鉴定和司法审计；已对(duì)涉案(àn)相关资产(chǎn)予以查封、扣押、冻结(jié)。公安机关(guān)敦促涉案公司(sī)相(xiāng)关责(zé)任人员主动配合(hé)调(diào)查，积极退缴违法所得。对于主动(dòng)投案(àn)、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依法从(cóng)轻处(chù)罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告(gào)中(zhōng)信(xìn)息有(yǒu)限，主要犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张某(mǒu)是不是雪(xuě)松系实控人张劲尚不得(dé)而(ér)知。

　　日前雪松控股有多位核心(xīn)高管被控制

　　日前(qián)雪松控股被爆(bào)有多位核(hé)心高(gāo)管被(bèi)控制，其中之一是(shì)曾任雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股副总裁的(de)林伟龙。

　　据第一财(cái)经报(bào)道，继稍早前爆出雪松(sōng)控股集团(tuán)有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联(lián)后，雪松(sōng)控股(gǔ)还有多名(míng)原高(gāo)管、现高(gāo)管与陈晖(huī)一同于半年(nián)前被(bèi)控制，其中包括(kuò)原(yuán)雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁(cái)、雪松控股二(èr)号人物林伟龙，以及(jí)曾在(zài)集团内(nèi)主管资金的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人(rén)所(suǒ)涉案情(qíng)，一是涉众集资，二是过手资金(jīn)拿回(huí)扣(kòu)。另外(wài)，林(lín)伟龙还可(kě)能涉及集中交易(yì)雪松控股旗下两家上(shàng)市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者(zhě)透露(lù)，林伟(wěi)龙可能涉(shè)及到使用场外高杠杆配资，交易失(shī)败，导致雪松(sōng)的资金受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔腾达发布公告称，公司(sī)董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通(tōng)过电话、微信等方式与公司董(dǒng)事陈晖联系(xì)，均无法与其(qí)本(běn)人取得(dé)联系。公司已向(xiàng)陈晖的工作单(dān)位(wèi)联系(xì)询问其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收到陈晖(huī)工(gōng)作单位的(de)回(huí)复，无法确定陈晖(huī)失联的具体原因。截(jié)至本(běn)公告披露日，公司董(dǒng)事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失(shī)联不会(huì)导致公司董事会(huì)成员低于法定(dìng)最(zuì)低人数，不(bù)会(huì)对公司(sī)董事会的运作和公司的正常(cháng)经营产生(shēng)影响，公司的经营(yíng)管(guǎn)理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人(rén)为张劲(jìn)，其于(yú)1997年在广州创立(lì)雪松控股，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期(qī)的雪松控股(gǔ)旗(qí)下有着上市公司(sī)雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能(néng)可”的雪松系起(qǐ)家于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却(què)因贸然大举介入金融行业，举债身份证号码倒数第二位是奇数是男性还是女性，身份证号码倒数第二位是奇数的是男性还是女性加杠杆，发理财产品，最终无法偿付(fù)债务，迎来了(le)暴雷(léi)结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿(yì)供应链金融产(chǎn)品底层资产虚(xū)无，公(gōng)司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月(yuè)，雪松(sōng)控股通过旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人发行超过(guò)350余只理财身份证号码倒数第二位是奇数是男性还是女性，身份证号码倒数第二位是奇数的是男性还是女性产品，总(zǒng)规模超过(guò)200亿元。相关理财(cái)产品的(de)底层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融(róng)”嫌(xián)疑。而(ér)相关资金募集方(fāng)、名义融资人，大多人去楼(lóu)空，投资(zī)者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股集团旗(qí)下的雪松(sōng)信托同(tóng)样引起监管部门的(de)关(guān)注，目前公安经侦专案组与银保监工作(zuò)组正同步进行调(diào)查。据了(le)解，江(jiāng)西省公安厅经侦(zhēn)总队已于2022年底(dǐ)成立专(zhuān)案(àn)组调(diào)查雪松(sōng)信(xìn)托。与此(cǐ)同时，江西(xī)省银保监局也成立(lì)了工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知情(qíng)人士透露，公安经侦专案组与银保监工(gōng)作组均(jūn)在调查雪松(sōng)控股进(jìn)驻之后信托公司的违法违规(guī)及潜在风险情况。

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