金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众(zhòng)号消息，广州市公(gōng)安局黄(huáng)埔区分(fēn)局依法对雪松控(kòng)股集(jí)团有限公司下属的广东圆方(fāng)投资有限(xiàn)公司(sī)等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施(shī)；已依法提取(qǔ)相关涉案(àn)数据，并已委托专业机构进行独(dú)立鉴定和(hé)司(sī)法审计；已对涉案相关(guān)资产(chǎn)予以查封、扣押、冻结。公安(ān)机关(guān)敦促涉案公司(sī)相关(guān)责任人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻(qīng)处(chù)罚。

　　值得注意(yì)的(de)是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某是(shì)不是(shì)雪松系实控人张劲(jìn)尚不得(dé)而知。

　　日前雪松控(kòng)股(gǔ)有多位核心高管被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多位核心高管被(bèi)控(kòng)制，其中(zhōng)之一是曾任雪松(sōng)控股副(fù)总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前(qián)爆出雪(xuě)松控股集团有限公(gōng)司高管(guǎn)、齐(qí)翔(xiáng)腾达董事老师上课说脏话犯法吗，老师上课骂脏话违法吗(shì)陈(chén)晖失(shī)联(lián)后，雪松控股还有多(duō)名(míng)原高管、现高管与(yǔ)陈晖(huī)一同于半年前被控制(zhì)，其中包括(kuò)原雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)副总(zǒng)裁、雪松控股二(èr)号人(rén)物林(lín)伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林(lín)二人所涉案情，一是涉众集资，二是(shì)过(guò)手资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两(liǎng)家上(shàng)市(shì)公司――*ST雪(xuě)发和(hé)齐翔腾达股票，知(zhī)情人士向(xiàng)记者透露，林(lín)伟(wěi)龙可能涉及到使用场外高(gāo)杠(gāng)杆(gān)配资，交易(yì)失败，导致(zhì)雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布(bù)公告称，公司董事陈晖失联。近(jìn)日，公(gōng)司工作人员多次通过(guò)电话、微信(xìn)等(děng)方式与(yǔ)公(gōng)司董事陈晖联系，均无(wú)法与其本人取得联系。公司已向(xiàng)陈(chén)晖的工作单位联系询问其现(xiàn)状，截至目前，公司尚未收到陈(chén)晖工(gōng)作单位的回复，无(wú)法(fǎ)确定陈晖失(shī)联(lián)的具体(tǐ)原(yuán)因。截(jié)至本公(gōng)告(gào)披露日，公司(sī)董事会仍有8名董事正常履职。董事陈(chén)晖(huī)失联不会(huì)导致公司董事会成员(yuán)低(dī)于法定最(zuì)低人数，不会对公(gōng)司(sī)董(dǒng)事会的运作和公(gōng)司的(de)正常经营产生影响，公司(sī)的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎(yíng)来了(le)暴(bào)雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其于1997年在(zài)广州创立雪松控股，随(suí)着(zhe)公(gōng)司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)旗下有着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成(chéng)为“中国嘉能(néng)可”的雪松系(xì)起(qǐ)家于贸易(yì)融(róng)资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介入(rù)金融行业(yè)，举债加杠杆，发理财产(chǎn)品(pǐn)，最(zuì)终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指出雪松信托(tuō)200亿供应链(liàn)金融产品底(dǐ)层资产虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资(zī)人发行超过350余只理财产品，总规模(mó)超过200亿(yì)元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存(cún)在“自(zì)融(róng)”嫌(xián)疑。而相(xiāng)关资金募集方、名义融资人，大多人去楼空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下的雪(xuě)松信托同样引起(qǐ)监管部门的关注(zhù)，目前公安经(jīng)侦(zhēn)专案组(zǔ)与银保监工作组(zǔ)正同步(bù)进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总(zǒng)队(duì)已于2022年底成立专(zhuān)案(àn)组调查雪松(sōng)信托。与此(cǐ)同时，江西(xī)省(shěng)银保监(jiān)局也成(chéng)立了工作组调查雪松信托。

　　知情(qíng)人(rén)士透露(lù)，公安经侦专案组老师上课说脏话犯法吗，老师上课骂脏话违法吗(zǔ)与(yǔ)银保监工作组均在调(diào)查雪(xuě)松控股进驻之后信托公司的违法违规及(jí)潜在(zài)风险情况(kuàng)。

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