金融界5月7日消息 雪(xuě)松系(xì)正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安(ān)”微信(xìn)公众号消息，广州市(shì)公安局黄(huáng)埔区分(fēn)局依(yī)法对(duì)雪(xuě)松控股集(jí)团有限公司下属(shǔ)的广东(dōng)圆方投资有(yǒu)限公司等涉嫌(xián)非法吸收公众存款立案查(chá)处。

　　根据(jù)通告，公安机(jī)关已对主要犯罪嫌(xián)疑人张某(mǒu)等人(rén)采取(qǔ)刑事强制措施；已依法提(tí)取相关涉案数据，并已委(wěi)托专业机构进(jìn)行独立(lì)鉴(jiàn)定(dìng)和(hé)司法审计；已对涉案(àn)相(xiāng)关(guān)资产(chǎn)予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关(guān)敦促涉(shè)案公司相关责任人员(yuán)主动配(pèi)合调查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于(yú)主动投案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的(de)，可以依法从轻(qīng)处(chù)罚(fá)。

　　值得注意的(de)是，通告中(zhōng)信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是(shì)不(bù)是雪松系实(shí)控人张劲尚不(bù)得而(ér)知。

　　日前(qián)雪松控股有(yǒu)多(duō)位核心高管被控制

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)被爆(bào)有多位核心高管被控制，其中之(zhī)一是(shì)曾(céng)任雪(xuě)松控(kòng)股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控股集团有限(xiàn)公司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪(xuě)松控股还(hái)有多名(míng)原(yuán)高管、现高管与陈晖一同于半(bàn)年前被控制，其(qí)中包括原雪松控股副总(zǒng)裁、雪(xuě)松控(kòng)股二号(hào)人物林伟龙(lóng)，以及曾在(zài)集团内主管资金(jīn)的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情(qíng)，一(yī)是涉众集资(zī)，二(èr)是过手资金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还(hái)可能(néng)涉及集中(zhōng)交(jiāo)易雪松控股旗下两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知(zhī)情(qíng)人(rén)士向记者透露，林伟龙(lóng)可能涉及到使用(yòng)场外高杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪松的资金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公司董事陈晖失联。近(jìn)日(rì)，公司(sī)工作人员(yuán)多(duō)次通过电话、微(wēi)信等方式与公(gōng)司董事陈晖联系(xì)，均(jūn)无法与其本人(rén)取得联系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其(qí)现(xiàn)状，截至目前，公司(sī)尚未收(shōu)到陈晖工(gōng)作单位(wèi)的回复，无法确定(dìng)陈晖失联的具体(tǐ)原因(yīn)。截至本公告披露(lù)日，公司董事会仍有8名董事(shì)正常(cháng)履(lǚ)职(zhí)。董(dǒng)事陈晖失联不会导致公司董事会成员低于法(fǎ)定最低人数，不会(huì)对公司董事会的(de)运(yùn)作和(hé)公司(sī)的正常(cháng)经营(yíng)产生(shēng)影响，公司的经营(yíng)管理一(yī)切正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来(lái)了(le)暴雷(léi)结局(j九年一贯制教育是什么意思啊，九年一贯制啥意思ú)

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张(zhāng)劲(jìn)，其于(yú)1997年在广州创立(lì)雪松控股，随着公司(sī)发展壮大(dà)，巅(diān)峰时期的(de)雪松(sōng)控(kòng)股旗下有着(zhe)上市(shì)公(gōng)司雪(xuě)松发(fā)展、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成(chéng)为“中(zhōng)国(guó)嘉(jiā)能可”的雪松系起(qǐ)家于贸易融(róng)资，在企业规模的扩大之后(hòu)，却(què)因贸然(rán)大举(jǔ)介入金融(róng)行业，举(jǔ)债加杠(gāng)杆，发理财产品，最终(zhōng)无法(fǎ)偿付债务，迎来(lái)了(le)暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券(quàn)时报》报道(dào)，指出雪(xuě)松信托200亿供应链金(jīn)融产品底(dǐ)层(céng)资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过(guò)旗下销(xiāo)售团队(duì)、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名(míng)投(tóu)资人(rén)发行超过350余只理财产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关理财产品的(de)底(dǐ)层资(zī)产涉嫌虚假(jiǎ)“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存(cún)在“自(zì)融(róng)”嫌疑。而相关资金募集(jí)方、名义融资人，大多人去楼空(kōng)，投资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗下的雪松(sōng)信托同样引(yǐn)起监管部门的关注，目前(qián)公安经侦(zhēn)专案组与银保(bǎo)监工作组正同步进行调查(chá)。据了解，江西省公安厅经侦总队已于(yú)2022年底(dǐ)成立专案(àn)组调查雪松信托(tuō)。与此(cǐ)同时，江西(xī)省(shěng)银保监局(jú)也成立了工(gōng)作组调查雪松信托。

　　知情人士(shì)透露，公安经(jīng)侦(zhēn)专(zhuān)案(àn)组与银保监(jiān)工作(zuò)组均在调查雪松控股进驻之后信托(tuō)公司(sī)的(de)违(wéi)法违规及(jí)潜在风险情况。

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