金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔(pǔ)公安”微信公众号(hào)消(xiāo)息，广(guǎng)州市公安局(jú)黄埔区分局依法(fǎ)对雪松控股集(jí)团有限公司下属的广东圆方投(tóu)资有限公司等涉嫌(xián)非法吸收公众存款立案查处。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施(shī)；已依法提(tí)取(qǔ)相关涉案数(shù)据，并已委托(tuō)专业(yè)机构(gòu)进行(xíng)独立(lì)鉴定和司法审计；已对涉案相关(guān)资产予以(yǐ)查(chá)封、扣押(yā)、冻结。公安机(jī)关敦(dūn)促涉案(àn)公司相(xiāng)关责任人员(yuán)主动配(pèi)合调查，积极退(tuì)缴违法所得。对于主动投(tóu)案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实(shí)控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆(bào)有多位核心高(gāo)管被控制，其中之一是曾任(rèn)雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁(cái)的林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第(dì)一财经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪(xuě)松控股集团有限公(gōng)司高(gāo)管、齐翔腾(téng)达(dá)董事陈晖失联后，雪(xuě)松控股还有多名原高管、现高管与(yǔ)陈(chén)晖一同于半年前被控制，其中包括(kuò)原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集团(tuán)内主管资金的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二(èr)人所涉(shè)案情(qíng)，一是(shì)涉(shè)众集资，二是过手资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股(gǔ)旗(qí)下(xià)两家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股(gǔ)票，知情人(rén)士(shì)向(xiàng)记者透露，林伟龙可能涉(shè)及(jí)到(dào)使(shǐ)用场外高杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪松的资(zī)金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司工作(zuò)人员多次通过电话、微信(xìn)等方式与(yǔ)公司董事陈晖联系，均无法(fǎ)与其本人取得(dé)联系。公司已向陈晖的工作(zuò)单位联系(xì)询问其现状，截至目(mù)前(qián)，公司尚(shàng)未收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联的(de)具体(tǐ)原(yuán)因(yīn)。截至本公告披露日，公(gōng)中国有几个党派，中国有几个党派组织司董事会仍有8名董事正常(cháng)履职。董(dǒng)事陈晖失(shī)联(lián)不会导致公司(sī)董事(shì)会成员低(dī)于法定最低人数(shù)，不(bù)会对公司(sī)董事会(huì)的运作和(hé)公司的正常经营产生影响，公司(sī)的(de)经(jīng)营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系(xì)”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在(zài)广州创立雪(xuě)松控股，随(suí)着公(gōng)司发展(zhǎn)壮大，巅(diān)峰时期(qī)的雪松控股旗下有着上市公(gōng)司(sī)雪松(sōng)发展(zhǎn)、齐(qí)翔腾达等企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉能可(kě)”的雪松系起家于贸易融资，在(zài)企业规(guī)模的扩大之后，却因贸然大举介入金融(róng)行业，举债加杠(gāng)杆，发理财(cái)产品，最终(zhōng)无(wú)法(fǎ)偿付债务，迎来了(le)暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底层资产虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控(kòng)股通(tōng)过旗下销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投(tóu)资人(rén)发(fā)行超过350余只(zhǐ)理(lǐ)财(cái)产品，总规模超过200亿元(yuán)。相关理(lǐ)财(cái)产品的底层资产涉嫌中国有几个党派，中国有几个党派组织虚假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关资金(jīn)募集(jí)方、名(míng)义融资人，大多人去楼空，投资(zī)者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗下(xià)中国有几个党派，中国有几个党派组织的雪(xuě)松信托同(tóng)样引起(qǐ)监管部门的关注，目(mù)前公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作组(zǔ)正(zhèng)同(tóng)步进行调(diào)查(chá)。据了(le)解(jiě)，江(jiāng)西省公(gōng)安(ān)厅经(jīng)侦总队已于2022年底(dǐ)成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保监局也成(chéng)立(lì)了(le)工(gōng)作组调查雪(xuě)松信托。

　　知(zhī)情人(rén)士透(tòu)露，公安经侦专案组与银保监工作组均在调查雪(xuě)松控股进驻(zhù)之后信托公(gōng)司的违法(fǎ)违规及潜在风险情况。

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