金融界(jiè)5月(yuè)7日消息(xī) 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信(xìn)公(gōng)众号消息(xī)，广(guǎng)州市(shì)公安局(jú)黄埔区(qū)分(fēn)局依法对雪(xuě)松(sōng)控股集团有限公司(sī)下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公(gōng)众存款立案查(chá)处。

　　根据通告，公(gōng奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗)安(ān)机关已对主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张某等人(rén)采取刑事强制措施；已依法(fǎ)提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行独立(lì)鉴定和司法审计；已(yǐ)对(duì)涉案(àn)相关资(zī)产予以查封、扣(kòu)押(yā)、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合(hé)调查，积极退缴(jiǎo)违(wéi)法所得。对于主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值得注意(yì)的是，通告(gào)中(zhōng)信息(xī)有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系(xì)实控人张劲尚(shàng)不得而知(zhī)。

　　日(rì)前(qián)雪松控股有多位核心高管被控制

　　日(rì)前雪松(sōng)控(kòng)股被爆有多位核心高管被控制(zhì)，其中之(zhī)一是曾任(rèn)雪松控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据(jù)第(dì)一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松(sōng)控股还有多(duō)名原高管、现高管与陈晖一同于半年前被控(kòng)制，其中包括原(yuán)雪松(sōng)控股副总裁、雪松控股二号(hào)人(rén)物林伟龙，以及曾(céng)在集团内(nèi)主管资金的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资，二是过(guò)手资金(jīn)拿回扣(kòu)。另外，林伟(wěi)龙还可能涉及集中交易(yì)雪松控股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票，知情人(rén)士向记者(zhě)透露，林伟龙可能(néng)涉及到使用场外高杠杆(gān)配资，交易(yì)失败，导致雪松的资金受(shòu)到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公(gōng)司董事陈晖失联。近日，公司工作(zuò)人员多次(cì)通过电话、微信(xìn)等方式与(yǔ)公司董事(shì)陈晖联系(xì)，均无法与其(qí)本人(rén)取得(dé)联系(xì)。公司已向(xiàng)陈晖(huī)的工作单位(wèi)联系询问(wèn)其现状，截至(zhì)目前，公司尚未收到陈(chén)晖工作(zuò)单位(wèi)的回复，无法确(què)定陈(chén)晖(huī)失联的具体原因。截至本公告披(pī)露日，公(gōng)司董事会仍有(yǒu)8名董事正常履职。董事陈晖失联(lián)不会导致公司董事会成员低于法(fǎ)定最低(dī)人数，不会对公司董(dǒng)事会的运作(zuò)和公司的正常经营产生影响，公司的经(jīng)营(yíng)管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴(bào)雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松控(kòng)股，随着公(gōng)司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪(xuě)松控股旗(qí)下有着上(shàng)市公司雪(xuě)松发展、齐(qí)翔(xiáng)腾(téng)达等(děng)企业。梦(mèng)想(xiǎng)成为(wèi)“中国嘉能可”的雪(xuě)松系起家(jiā)于贸易(yì)融资(zī)，在(zài)企业规模的扩大之后，却因贸然大举介入(rù)金融(róng)行业，举债加杠(gāng)杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指出(chū)雪松(sōng)信托200亿供应链金融产品(pǐn)底层资产虚(xū)无(wú)，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗下销售团队、线(xiàn)上APP等渠(qú)道，向超(chāo奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗)过8000名投资人(rén)发行超过(guò)350余只(zhǐ)理财产品，总规模超(chāo)过200亿元。相关(guān)理财产品的(de)底(dǐ)层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金(jīn)募集方、名义(yì)融资人，大多人去(qù)楼空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下(xià)的雪(xuě)松信(xìn)托同样奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗引起监管(guǎn)部(bù)门的(de)关(guān)注，目前公安经侦专案(àn)组与银保监工作(zuò)组(zǔ)正同(tóng)步进行调(diào)查。据了解(jiě)，江西省公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年底成(chéng)立(lì)专案组调(diào)查(chá)雪松信托(tuō)。与此同时，江西省银保监(jiān)局也成立了工作组调查雪松(sōng)信托(tuō)。

　　知情人士透露，公(gōng)安经侦专案组与银保(bǎo)监(jiān)工(gōng)作(zuò)组均在调(diào)查雪松控(kòng)股进驻之后信托(tuō)公司的违法违(wéi)规及(jí)潜在风险情况。

未经允许不得转载：珠海业勤税务师事务所有限公司 奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗