金融界5月(yuè)7日消(xiāo)息 雪松系正(zhèng)式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安(ān)”微信公众号消息，广(guǎng)州市公(gōng)安局(jú)黄埔区分局依法对(duì)雪松(sōng)控股(gǔ)集团有限公司下属的广东圆方投资(zī)有限公司等涉嫌(xián)非法(fǎ)吸(xī)收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告(gào)，公(gōng)安机关(guān)已(yǐ)对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑事强制措(cuò)施；已(yǐ)依法提取相关涉案数据，并已委托专(zhuān)业机构进行独立鉴定和司法(fǎ)审计；已对涉案(àn)相关资产予(yǔ)以查封、扣押(yā)、冻(dòng)结。公安机(jī)关敦促(cù)涉(shè)案(àn)公(gōng)司相(xiāng)关(guān)责(zé)任人员主动配(pèi)合(hé)调查，积极退缴违(wéi)法所(suǒ)得。对于主动投案、退赃(zāng)退赔(péi)、认罪悔罪的，可以依法(fǎ)从轻处(chù)罚。

　　值得(dé)注意的是，通(tōng)告中(zhōng)信息(xī)有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑(yí)人张某是不是雪松系实控人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日(rì)前(qián)雪松(sōng)控(kòng)股有多位核(hé)心(xīn)高管(guǎn)被控制

　　日前(qián)雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)被爆有多位核心高(gāo)管被控制，其(qí)中之(zhī)一是曾任(rèn)雪(xuě)松控股副总(zǒng)裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道(dào)，继稍早前爆(bào)出(chū)雪松控股集团有(yǒu)限公司(sī)高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈(chén)晖失联后，雪松(sōng)控股还有多名原高管(guǎn)、现高管与陈晖一(yī)同于半年前(qián)被控制，其(qí)中包括原(yuán)雪(xuě)松(sōng)控股副总裁、雪(xuě)松(sōng)控股二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主管资金(jīn)的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是涉众(zhòng)集(jí)资，二(èr)是过手资(zī)金拿回扣。另外，林伟龙还(hái)可能涉及集(jí)中交易雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达(dá)股票，知情人士向记者透露，林伟(wěi)龙可(kě)能涉(shè)及(jí)到使(shǐ)用场外高杠杆配资(zī)，交易(yì)失败，导致雪松(sōng)的资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告称，公司董事陈晖(huī)失联。近日(rì)，公(gōng)司工(gōng)作人员多(duō)次(cì)通过电(diàn)话、微(wēi)信等方式与公司董事陈晖(huī)联(lián)系，均无法与其本人取得联系。公司已向陈晖的工作单位(wèi)联(lián)系询问(wèn)其现状，截(jié)至目前，公(gōng)司尚未(wèi)收到陈(chén)晖工作单(dān)位的回复(fù)，无(wú)法确定(dìng)陈晖失联的(de)具体(tǐ)原因(yīn)。截至本公(gōng)告披(pī)露日(rì)，公司董事会仍有8名董(dǒng)事(shì)正(zhèng)常履职。董事陈(chén)晖失(shī)联不会导致公司董事会(huì)成(chéng)员低于法(fǎ)定最(zuì)低(dī)人数，不会对公司董事(shì)会的运作和(hé)公司的(de)正常经营产生影(yǐng)响，公(gōng)司(sī)的经营(yíng)管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来(lái)了暴雷(léi)结局

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创始人为张(zhāng)劲，其于(yú)1997年在广州创立(lì)雪松控(kòng)股，随(suí)着(zhe)公司发展壮大(dà)，巅峰时期的雪(xuě)松控(kòng)股旗下有着上市公(gōng)司雪(xuě)松发展、齐翔腾达(dá)等(děng)企业。梦想成为(wèi)“中国(guó)嘉能可”的雪松系钠的摩尔质量是多少，碳酸钠的摩尔质量起家(jiā)于贸易融资，在企业(yè)规(guī)模的扩大之后，却因贸(mào)然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产(chǎn)品，最(zuì)终无法偿(cháng)付(fù)债务(wù)，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪松(sōng)信托200亿供(gōng)应链金融产品底(dǐ)层资(zī)产虚无，公司涉(shè)嫌自融(róng)。

　　2022年(nián)2月，雪松控股(gǔ)通过旗(qí)下销售团队、线上(shàng)APP等渠(qú)道，向超过8000名投资人发行(xíng)超(chāo)过(guò)350余(yú)只理财(cái)产(chǎn)品，总规模超过200亿(yì)元(yuán)。相关理财产品(pǐn)的(de)底层资产(chǎn)涉(shè)嫌(xián)虚假“空转”，并(bìng)存在“自融(róng)”嫌疑。而相关资金募(mù)集方、名义融(róng)资人，大多人去楼空(kōng)，投(tóu)资者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪(xuě)松信(xìn)托同样引起监管部(bù)门的关注，目前公安经(jīng)侦专案组(zǔ)与银(yín)保监(jiān)工作组正同(tóng)步进(jìn)行调(diào)查。据了解，江西省公(gōng)安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪(xuě)松信(xìn)托。与此同时，江西省银保监局也成立了工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知(zhī)情(qíng)人士(shì)透露，公安经侦专案组与银(yín)保监工作组(zǔ)均(jūn)在(zài)调查(chá)雪(xuě)松控股进驻之后信托公司(sī)的违法(fǎ)违规及潜在风险情况。

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