金融界5月7日消息(xī) 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔(pǔ)公安”微信公众号消(xiāo)息(xī)，广州市(shì)公安局黄(huáng)埔区分局依法对雪松控股集(jí)团有(yǒu)限公司(sī)下属的广东圆方投资有限公司等(děng)涉嫌非法吸收(shōu)公(gōng)众存款(kuǎn)立案(àn)查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌(xián)疑人张某(mǒu)等人(rén)采取(qǔ)刑事强制措施(shī)；已依法提取(qǔ)相关涉案数(shù)据，并已委托专业机(jī)构进(jìn)行独立(lì)鉴定和司(sī)法(fǎ)审计；已对(duì)涉案相关(guān)资(zī)产(chǎn)予(yǔ)以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉(shè)案公司相关责(zé)任(rèn)人员主动配(pèi)合调查，积极退缴违(wéi)法所得。对于主动投(tóu)案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪(zuì)的，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，通告中(zhōng)信息有限，主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张某是(shì)不是雪松系实(shí)控人张劲(jìn)尚不得(dé)而知。

　　日(rì)前(qián)雪松控股有多位核心(xīn)高管被(bèi)控(kòng)制

　　日前雪(xuě)松控股被爆(bào)有多位(wèi)核心高(gāo)管被控制，其中之(zhī)一是曾任雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据(jù)第一(yī)财经报道，继稍早前爆出雪松(sōng)控股集团有限公司(sī)高管、齐翔腾达董事陈晖(huī)失联后(hòu)，雪松控(kòng)股还有多名原高管、现高(gāo)管(guǎn)与(yǔ)陈晖一同(tóng)于(yú)半年(nián)前被(bèi)控(kòng)制，其中包括原(yuán)雪松控(kòng)股副总裁、雪松控股二号人物林(lín)伟龙，以及(jí)曾(céng)在集团内主管资金的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二(èr)人所涉案情，一(yī)是(shì)涉众(zhòng)集资，二是过手资金拿(ná)回扣。另外(wài)，林伟龙还可能(néng)涉及集(jí)中交(jiāo)易雪松控股旗下两家(jiā)上市(shì)公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知(zhī)情人士向记者透露，林伟龙可能涉及到使用(yòng)场外高杠杆(gān)配资，交易失败，导(dǎo)致雪松(sōng)的资金受到(dào)严重亏(kuī)损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布(bù)公(gōng)告(gào)称，公司(sī)董事(shì)陈晖失联(lián)。近日，公司工作人员(yuán)多次通过电话(huà)、微(wēi)信等方式与公司董事陈晖(huī)联(lián)系，均无法(fǎ)与(yǔ)其本人取得联系。公司(sī)已向陈晖的工作单位(wèi)联系询问其(qí)现状，截(jié)至目(mù)前，公司尚(shàng)未收到(dào)陈晖工作单位(wèi)的回复，无法(fǎ)确(què)定陈晖失联的具体(tǐ)原因。截至本公(gōng)告(gào)披露日，公(gōng)司董(dǒng)事会(huì)仍有(yǒu)8名董事正(zhèng)常履职。董事陈晖失联(lián)不会导致(zhì)公司(sī)董事会成员低(dī)于法定最(zuì)低人数(shù)，不会对公司董(dǒng)事会(huì)的运作和公司的(de)正常经(jīng)营产生影(yǐng)响，公司的经(jīng)营管理一(yī)切正1兆等于多少mb流量，1G等于多少MB(zhèng)常。

　　“中国(guó)嘉(jiā)能(néng)可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲，其(qí)于1997年在广州创立雪松控股(gǔ)，随(suí)着公司发展壮大，巅峰时期的(de)雪松控股(gǔ)旗下有(yǒu)着上市公司雪松发展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为“中(zhōng)国(guó)嘉能可”的雪松系起家于(yú)贸易融资，在(zài)企业规(guī)模的扩大(dà)之后，却因贸(mào)然大举介入(rù)金融(róng)行业，举债加(jiā)杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无法(fǎ)偿(cháng)付(fù)债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道(dào)，指出雪松信(xìn)托200亿供应链金融产品底层资产虚无(wú)，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人发行(xíng)超过350余只理财产(chǎn)品，总规模超过200亿元。相关理财产(chǎn)品的(de)底层资产涉(shè)嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自(zì)融”嫌疑(yí)。而相(xiāng)关资金募集方(fāng)、名义融资(zī)人(rén)，大(dà1兆等于多少mb流量，1G等于多少MB)多人去楼空，投(tóu)资者(zhě)追讨无(wú)门。

　　最近(jìn)，雪松(sōng)控股集团旗下的(de)雪松信托同样引(yǐn)起监管部门的关注，目前(qián)公(gōng)安经侦专案组(zǔ)与银保监(jiān)工作组正(zhèng)同步进行(xíng)调查。据了解，江西省(shěng)公安(ān)厅经(jīng)侦总队已于(yú)2022年底成立专案组调查(chá)雪松信(xìn)托(tuō)。与此同时，江西省银保监局(jú)也成(chéng)立了工作组调(diào)查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露，公(gōng)安(ān)经(jīng)侦专(zhuān)案(àn)组与银保监工作组均在调查(chá)雪松控股进驻之后信托公司的违法(fǎ)违规及潜(qián)在风险情(qíng)况。

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